曝光丨“赛比安”项目：传销行为三大特征都全具备

      虽然近年政府加大了打击传销力度，但传销经济邪教在目前经济下行压力加大，实体经济遭受严重冲击的情况下，异地拉人头传销猖獗，传统传销转战互联网，庞氏骗局、非法集资与传销手段交织，涉及地域广、人员多、危害大。打击传销任重而道远，反传销是一项长期而艰巨的任务，希望大家携起手来，狙击传销邪教的疯狂蔓延！您身边的反传防骗顾问，请关注反传销协会微信公众平台：lixufcxxh

　                       
                     广东省公安厅今早召开新闻发布会透露，近日，省公安厅组织全省21个地市和北京、浙江、河南等10余个省区市公安机关同步开展“飓风5号”打击网络传销和非法集资犯罪专项收网行动，成功摧毁多个特大新型网络传销犯罪团伙，侦破系列网络传销和非法集资案件60余宗，捣毁犯罪窝点90余个，查冻涉案账户700余个，相关案件涉案金额40余亿元，涉及全国50余万人。   

　　暮春时节，室外阳光明媚，而在一些写字楼中的“直销工作室”内，一场场凸显了欺骗、贪婪、侥幸等人性阴暗面的精心算计正悄然进行。近日，有读者向本报反映，有人以从事直销经营为名，在市区一些写字楼中开设“工作室”，用暴利引诱、情感拉拢、观念洗脑等手段，吸引人前去“听课”、“投资”，疑似传销活动。记者就此展开了调查。

　　调查 挂名“直销工作室”

　　“赛比安”员工日赚3000美元？

　　近日，记者以一名参与者的朋友的身份，来到市区一处写字楼中的“直销工作室”进行体验。该“工作室”位于闹市区某写字楼9楼的一套房内，门外连招牌也没有。

　　“你好，是来听课的吧？”敲开紧闭的房门后，两位中年女子微笑着迎过来。记者一边点头称是，一边四处观察，发现屋内有两个房间，陈设都很简单，只有桌椅、书写白板和一台笔记本电脑，像是办公室和会议室。

　　“你来讲吧，正好锻炼一下。”两位中年女子商量了一下，由其中一位给记者“讲课”。据她讲，该“工作室”经营的是一个名为“赛比安”（英文名为“saivian”）的直销项目，该项目于去年2月在美国拿到直销牌照，同年6月发展到25个国家，同年8月被引进中国。“赛比安”是一家大数据公司，通过收集会员的消费情况形成消费大数据，继而将这些大数据销售给与其合作的数十万家公司以获利。投资者交纳“会员费”成为该项目的会员后，每月通过上传消费单据即可获得消费金额20%的“返现”，简单来说，投资者必须连续三个月每月交纳900元“会员费”和100元的“托管费”（用于请人帮助上传消费单据），每月总计交纳1000元，从第四个月起便可无限期每月领取800元“返现”。此外，投资者还可以通过发展下线获利——只要推荐3人成为会员，每天可获得5美元收入，推荐的人越多，收入也越多，每天收入最高可达3000美元。

　　等这位女子抛出了这些诱人的说辞后，另一名女子便以“成功者”的身份现身说法。据她称，她去年就看好这个项目并成为会员，到现在已经发展了数十名下线，目前每月收入过万元。

　　在讲解过程中，两位女子不断询问记者是否有疑问、要不要参加。据介绍，想参加该项目的话，需要提供手机号、银行卡，可通过线上系统、微信等方式结算费用。在此期间，有其他参与者带朋友来“听课”，有人现场交纳了总计1000元的“会员费”和“托管费”。

　　这个项目是直销还是传销？记者在随后进行的调查中发现，“赛比安”的项目介绍和商业模式均疑点重重。

　　记者通过网上搜索发现，有外地媒体记者曾登录美国直销协会DSA官网查询会员名单，搜索“saivian”，并未发现有该公司。而记者在中国商务部直销行业管理信息系统中，查询获直销牌照的企业名单时，也没有发现“赛比安”公司。此外，“赛比安”宣称的“合作公司达30万家以上”以及“消费大数据销售”的商业模式等信息在网上均找不到可信出处。更重要的是，据外地媒体报道，浙江淳安当地执法部门最近刚查处了名为“赛比安”的传销组织工作室（窝点），数名涉嫌组织、领导传销活动的嫌疑人被刑事拘留或取保候审。

　　说法 传销行为具有三大特征

　　“赛比安”项目全都符合

　　据市工商局公平交易处有关人士介绍，传销行为具有三大特征，一是组织者或经营者通过发展人员，并以物质奖励要求被发展人员再发展其他人员，俗称“拉人头”。二是要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，俗称“设门槛”。三是要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据，计算和给付上线报酬，俗称“团队计酬”。

　　“只要满足这三个条件之一，就可以认为是传销行为。”在该人士看来，“赛比安”三条都符合。

　　据介绍，传销最为猖獗的时候是2009年左右，当时，淮安乃至全国范围都兴起了一股传销热，特别是广西等地，甚至出现一个家族、一个地区集体从事传销活动的现象。近年来，随着相关部门加大打击力度，人们认识水平的提高，传销活动有所减少，但也出现了新的特征，即入驻写字楼、从线下转移到线上等情况。

　　“以前传销组织都是当场交现金，工商部门取证比较方便，现在随着网络兴起，传销组织改为线上交费，其服务器往往设置在大城市甚至国外，写字楼内的工作室可能只是一个流动宣传点，这使得促销活动隐蔽性更强，调查取证更加不易。”该人士建议，对传销组织的打击，需要工商、公安、经信等多个部门协同合作，市民发现疑似传销行为时，可同时拨打12315和110进行举报。

　　追问 为何屡禁不止？暴利诱惑、熟人拉拢、模式转型

　　传销早已是家喻户晓的违法行为，可仍然不断有人被吸入传销漩涡，这到底是为什么呢？记者深入这一群体发现，普通投资者往往难敌暴利引诱、情感拉拢、观念洗脑等传销组织惯用的“拉人利器”。

　　“我曾投资过银行理财产品和商铺，但收益都不好。”多年来一直热衷于从事直销经营的市民陈先生告诉记者，几年前，他购买过银行理财产品，到头来一点利息钱都没拿到；他也曾在市区某大型装饰市场投资过一间门面房，“开始还能拿到点租金，可从去年开始，因为市场不景气，根本租不出去了”。近年来，经济大环境下行，能够获得高收益的投资渠道收窄，更加坚定了他投资直销行业的决心。

　　然而，即便是有着多年直销投资经验的陈先生，也很难分清“直销”与“传销”的区别，他认为这也是不少投资者掉进传销陷阱的重要原因，“这两者甚至可以说没有绝对界限，不知如何考证”。而介绍人的蛊惑性语言会进一步让投资者晕头转向，比如，宣称自己是合理合法的，拥有直销牌照和实体，还能够提供一些貌似真实的信息；再比如，挂钩新潮概念，如“共享经济”；还有的现身说法，声称自己是高知人士。

　　其次，传销模式也在“与时俱进”，一些传统名目经改头换面后，摇身一变成了新型投资模式。最近，陈先生参与了一个新的直销项目投资，虽然他也认为这个项目有传销嫌疑，但他却并不想退出。“这个（项目）应该是打‘擦边球’，但收益确实很高，而且与传统的传销模式不同，拿钱很容易”。

　　相较于普通投资渠道，传销给出的收益许诺无疑是诱人的。有投资者告诉记者，他曾听过一种疑似传销模式，只要入会后能拉到一定数量的人头（会员），即可轻松月入万元。那么，这些许诺真的能兑现吗？市民赵先生告诉记者，“如果做到‘高层’，收益确实很大”。他透露说，他家一个亲戚做了十几年传销，之前一直在链条底层，几乎赚不到什么钱，但近几年，他进入了“高层”，给两个孩子各买了一套房，还买了车。

　　再次，工商部门有关人士告诉记者，除了运作方式的变化，参与传销的人员性质近年来也有很大变化。以前，参与者多是受到蛊惑的受骗者，他们被上线诱骗后再诱骗下线。而现在，有不少参与者事先就清楚这种行为的性质，但是基于人性中的阴暗面，他们还是争相加入其中，只为了抢占先机，占据传销“金字塔结构”中的优势位置，以牟取非法利益。这也是传销活动屡禁不止的重要原因。

　　事实上，金字塔传销骗局的架构正是由所谓某项“投资”或“买卖交易”的办法推广组织，利用几何级数的增长方式，赚取加入这些组织的新成员所交纳的费用，牟取暴利。这个金字塔结构会像滚雪球一样发展下去，最终导致最底层的人为上层人“买单”。

　　最后，记者了解到，传销的初期扩散主要依赖情感拉拢。“介绍人”往往是亲朋好友或者熟人，让投资者感到“盛情难却”。市民张女士告诉记者，自己也曾被工作中认识的“姐妹”邀去“听课”。“先是带我们去一个挺好的饭店吃喝，让人觉得很‘正规’，然后才开始讲课。但是第二天就跟我要钱，还说要帮我到家里拿。”警惕性较高的她立刻拒绝了。不过，她说，在她的老家，淮安某乡镇，有好几户人家被这样的“套路”吸引，甚至贷款参与传销投资。

　　采访中，记者还发现，现在的传销投资者人群以中年老人为主，一方面，这部分人拥有一定的积蓄，具有投资需求；另一方面，这一类人更易被情感、利益等洗脑，也更易被哄骗。自由职业者也较易被吸引，因为这份“工作”几乎无需技能门槛，甚至通过网络聊天就能拉人赚钱。

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